กลุ่มอาชญากรคืออะไร? ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมและพระราชบัญญัติ RICO

กลุ่มอาชญากร คำที่มักเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร หมายถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดยบริษัทที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบุคคลที่ดำเนินการที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น สมาชิกขององค์กรอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมดังกล่าวมักถูกเรียกว่าพวกมิจฉาชีพและองค์กรที่ผิดกฎหมายของพวกเขานั้นถูกเรียกว่าสแกม

มักเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียในเมืองและเครือข่ายอันธพาลในช่วงทศวรรษที่ 1920 เช่นมาเฟียอเมริกัน องค์กรอาชญากรรูปแบบแรกสุดในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชัด เช่น การค้ายาเสพติดและอาวุธ การลักลอบ การค้าประเวณี และการปลอมแปลง เมื่อองค์กรอาชญากรในยุคแรกเริ่มเติบโตขึ้น องค์กรอาชญากรก็เริ่มแทรกซึมเข้าไปในธุรกิจแบบดั้งเดิมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หลังจากเข้าควบคุมสหภาพแรงงาน พวกอันธพาลใช้พวกเขาเพื่อขโมยเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญของคนงาน ภายใต้กฎระเบียบของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่แทบจะไม่มีเลย การหลอกลวง “ อาชญากรรมปกขาว ” ยุคแรกๆ เหล่านี้พวกเขาทำลายบริษัทหลายแห่งพร้อมกับพนักงานและผู้ถือหุ้นที่ไร้เดียงสาของพวกเขา

ในสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ อาชญากรรมและอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรต้องรับโทษภายใต้กฎหมายว่าด้วยการทุจริตและได้รับอิทธิพลจากองค์กรอาชญากรรมในปี 1970 หรือที่เรียกว่า RICO Act

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง RICO Act ( 18 USCA § 1962 ) ระบุว่า: “เป็นการผิดกฎหมายสำหรับบุคคลใด ๆ ที่ทำงานโดยหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจใด ๆ ที่มีส่วนร่วมในหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างรัฐหรือต่างประเทศ เพื่อดำเนินการหรือมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในการดำเนินการ ของธุรกิจของบริษัทดังกล่าวผ่านรูปแบบการก่ออาชญากรรมหรือการทวงถามหนี้ที่ผิดกฎหมาย” 

ตัวอย่างของการก่ออาชญากรรม

การขู่กรรโชกในรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดบางรูปแบบเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ให้บริการที่ผิดกฎหมาย “การขู่กรรโชก” โดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่บริษัทสร้างขึ้นเอง

ตัวอย่างเช่น ในการหลอกลวง “การป้องกัน” แบบคลาสสิก คนที่ทำงานให้กับบริษัทที่ทุจริตจะปล้นร้านค้าในละแวกใกล้เคียง จากนั้นบริษัทเดียวกันก็เสนอ  ที่จะปกป้องนักธุรกิจจากการปล้นในอนาคตเพื่อแลกกับค่าบริการรายเดือนที่สูงเกินไป ในท้ายที่สุด พวกอาชญากรได้กำไรอย่างผิดกฎหมายจากทั้งการโจรกรรมและ  ค่าคุ้มครองรายเดือน

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่านักต้มตุ๋นทุกคนจะใช้การฉ้อฉลหรือการหลอกลวงดังกล่าวเพื่อซ่อนความตั้งใจที่แท้จริงจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ตัวอย่างเช่น ไม้ตีตัวเลขเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันและลอตเตอรีที่ผิดกฎหมายและโดยตรง และไม้ค้ำโสเภณีคือแนวปฏิบัติในการจัดการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับเงิน

ในหลายกรณี การหลอกลวงดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทางเทคนิคเพื่อซ่อนกิจกรรมทางอาญาของตนจากการบังคับใช้กฎหมาย ตัวอย่างเช่น ร้านซ่อมรถยนต์ในท้องถิ่นซึ่งถูกกฎหมายและมีชื่อเสียงอาจถูกใช้โดย “ร้านขยะ” หลอกลวงเพื่อถอดและขายชิ้นส่วนจากยานพาหนะที่ถูกขโมย

อาชญากรรมอื่น ๆ ที่มักก่อขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการก่ออาชญากรรม ได้แก่ การกู้ยืมเงิน การติดสินบน การยักยอก การขาย (“ฟันดาบ”) สินค้าที่ขโมยมา การเป็นทาสทางเพศ การฟอกเงิน การฆาตกรรมเพื่อจ้าง การค้ายาเสพติด การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว  การติดสินบน และการฉ้อโกงบัตรเครดิต

หลักฐานความผิดในคดี RICO

ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ในการตัดสินลงโทษจำเลยฐานละเมิดกฎหมาย RICO พนักงานอัยการต้องพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยอันสมเหตุสมผลว่า:

1. มีบริษัทแห่งหนึ่ง
2. บริษัทได้รับผลกระทบการค้าระหว่างรัฐ ;
3. จำเลยมีความเกี่ยวข้องหรือว่าจ้างโดยธุรกิจ
4. จำเลยมีส่วนร่วมในรูปแบบของกิจกรรมการก่ออาชญากรรม; และ
5. จำเลยดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจผ่านรูปแบบกิจกรรมการฉ้อโกงดังกล่าวผ่านการกระทำความผิดอย่างน้อยสองครั้งตามที่กำหนดไว้ในคำฟ้อง

กฎหมายกำหนด “องค์กร” ว่า “รวมถึงบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือนิติบุคคลอื่น ๆ และสหภาพหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะไม่ใช่นิติบุคคลก็ตาม”

ในการพิสูจน์ว่ามี “รูปแบบของกิจกรรมการฉ้อโกง” รัฐบาลต้องแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำการฉ้อโกงอย่างน้อยสองครั้งซึ่งกระทำภายในระยะเวลา 10 ปีจากกันและกัน 

หนึ่งในบทบัญญัติที่มีอำนาจมากที่สุดของกฎหมาย RICO ทำให้อัยการมีทางเลือกก่อนการพิจารณาคดีในการยึดทรัพย์สินของอาชญากรที่ถูกกล่าวหาเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุนี้จึงป้องกันไม่ให้พวกเขาปกป้องทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายโดยการโอนเงินและทรัพย์สินของพวกเขาไปยังบริษัทเชลล์ปลอม มาตรการนี้ซึ่งกำหนดไว้ในขณะที่มีการฟ้องร้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีเงินทุนในการยึดคืนเมื่อได้รับคำตัดสิน

บุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขู่กรรโชกภายใต้กฎหมาย RICO อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีสำหรับความผิดแต่ละรายการที่ระบุไว้ในคำฟ้อง ประโยคดังกล่าวสามารถขยายไปถึงจำคุกตลอดชีวิตได้ หากข้อกล่าวหานั้นรวมถึงอาชญากรรม เช่น การฆาตกรรม ซึ่งถือว่าชอบธรรม นอกจากนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าปรับ 250,000 ดอลลาร์หรือสองเท่าของมูลค่าอาชญากรรมที่จำเลยได้รับอย่างผิดกฎหมาย

ในที่สุด บุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในอาชญากรรม RICO จะต้องมอบรายได้หรือทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาจากอาชญากรรมให้กับรัฐบาล ตลอดจนดอกเบี้ยหรือทรัพย์สินใดๆ ที่พวกเขาอาจมีในองค์กรอาชญากรรม

พระราชบัญญัติ RICO ยังอนุญาตให้บุคคลทั่วไปที่ “ได้รับบาดเจ็บในธุรกิจหรือทรัพย์สินของตน” จากกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นฟ้องอาชญากรในศาลแพ่งได้

ในหลายกรณี การขู่ฟ้องของ RICO ด้วยการยึดทรัพย์สินในทันที ก็เพียงพอแล้วที่จะบังคับให้จำเลยสารภาพในข้อหาที่น้อยลง

พระราชบัญญัติ RICO ลงโทษพวกมาเฟียอย่างไร

พระราชบัญญัติ RICO อนุญาตให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐเรียกเก็บเงินจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยการขู่กรรโชก

ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการก่ออาชญากรรมซึ่งลงนามในกฎหมายโดยประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2513 พระราชบัญญัติ RICO อนุญาตให้อัยการสามารถแสวงหาบทลงโทษทางอาญาและทางแพ่งที่รุนแรงขึ้นสำหรับการกระทำในนามขององค์กรอาชญากรรมที่กำลังดำเนินอยู่ : แร็กเกต . ในขณะที่ใช้เป็นหลักในช่วงปี 1970 เพื่อดำเนินคดีกับสมาชิกม็อบ แต่ปัจจุบันบทลงโทษของ RICO ได้รับการบังคับใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ก่อนมีกฎหมาย RICO มีช่องโหว่ที่ทำให้ผู้ที่สั่งให้ผู้อื่นก่ออาชญากรรม (รวมถึงการฆาตกรรม) หลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีเพียงเพราะพวกเขาไม่ได้ก่ออาชญากรรมด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎหมาย RICO หัวหน้าองค์กรอาชญากรสามารถถูกพิจารณาคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมที่พวกเขาสั่งให้ผู้อื่นกระทำได้

จนถึงปัจจุบัน 33 รัฐได้ออกกฎหมายตามพระราชบัญญัติ RICO ทำให้สามารถดำเนินคดีกับกิจกรรมอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นได้

ตัวอย่างของความเชื่อมั่นภายใต้พระราชบัญญัติ RICO

ไม่แน่ใจว่าศาลจะได้รับกฎหมายอย่างไร พนักงานอัยการของรัฐบาลกลางหลีกเลี่ยงการใช้กฎหมาย RICO ในช่วงเก้าปีแรกของการมีอยู่ ในที่สุด เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2522 สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กก็ชนะการตัดสินของ Anthony M. Scotto ในคดี United  States v. สก็อตโต้ Southern District ตัดสินลงโทษ Scotto ในข้อหาขู่กรรโชกจากการรับเงินค่าจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายและการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งประธานสมาคม International Longshoremen’s Association

ด้วยความเชื่อมั่นของสกอตโต อัยการจึงออกกฎหมาย RICO ต่อกลุ่มผู้ชุมนุม ในปี 1985 การพิจารณาคดีของคณะกรรมาธิการมาเฟีย ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างมาก ส่งผลให้มีโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับหัวหน้าแก๊งFive Families ที่น่าอับอาย  ในนิวยอร์กซิตี้ หลายคน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ข้อกล่าวหาของ RICO ได้ทำให้ผู้นำกลุ่มม็อบนิวยอร์กแทบทุกคนไม่มีใครแตะต้องได้หลังถูกคุมขัง

ไม่นานมานี้ Michael Milken นักการเงินชาวอเมริกันถูกฟ้องในปี 1989 ภายใต้กฎหมาย RICO ด้วยข้อหาฉ้อโกงและการฉ้อโกง 98 กระทงที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในและอาชญากรรมอื่นๆ เมื่อเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ของการติดคุกตลอดชีวิต มิลเกนสารภาพผิดในความผิดลหุโทษ 6 กระทงจากการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการหลีกเลี่ยงภาษี คดี Milken ถือเป็นครั้งแรกที่กฎหมาย RICO ถูกนำมาใช้เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม

กฎหมาย RICO และกลุ่มต่อต้านการทำแท้ง

ในขณะที่กลุ่มอาชญากรเป็นเป้าหมายหลักของกฎหมาย RICO หนึ่งในการใช้งานที่ขัดแย้งกันมากที่สุดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าได้รับการคุ้มครองโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรก

ในปี พ.ศ. 2537 ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในกรณีของNational Organization for Women v. ไชด์เลอร์ตัดสินว่าสามารถใช้กฎหมาย RICO เพื่อเรียกเก็บค่าเสียหายทางแพ่งจากกลุ่มต่อต้านการทำแท้งที่ต้องการปิดคลินิกสตรี ในกรณีนี้ องค์กรสตรีแห่งชาติ (NOW) ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากองค์กรต่อต้านการทำแท้ง Operation Rescue เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดขัดขวางการเข้าถึงคลินิกทำแท้งของผู้หญิงผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมอาชญากรรมที่รวมถึงการคุกคามความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงหรือโดยนัย ในการตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ ศาลฎีกาตัดสินว่ากิจกรรมการก่ออาชญากรรมไม่จำเป็นต้องมีแรงจูงใจทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจครั้งต่อๆ ไป รวมถึงScheidler v. องค์กรสตรีแห่งชาติในปี 2549 ปัจจุบันศาลฎีกาที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมมากกว่าได้ยกเลิกคำตัดสินในปี 2537 โดยตัดสิน 8-1 ว่าผู้ประท้วงต่อต้านการทำแท้งในปฏิบัติการกู้ภัยไม่ได้ “ได้รับ” ทรัพย์สินมีค่าใดๆ จากสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อพิสูจน์ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์  

แหล่งที่มา

• “อาชญากร RICO: คู่มือสำหรับอัยการของรัฐบาลกลาง” กระทรวงยุติธรรมสหรัฐพฤษภาคม 2559 https://www.justice.gov/archives/usam/file/870856/download
• คาร์ลสัน เค. (1993). “การดำเนินคดีกับสถานประกอบการทางอาญา”. สถิติ สำนักงานยุติธรรมสหรัฐ สหรัฐอเมริกา 2536 https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/pce.pdf
• “109. ค่าธรรมเนียม RICO” สำนักงานอัยการแห่งสหรัฐอเมริกา , https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-109-rico-charges
• Salerno, Thomas J. และ Salerno Tricia N. “สหรัฐอเมริกา v. Scotto: ความคืบหน้าของการฟ้องร้องคดีทุจริตริมน้ำจากการสืบสวนเพื่ออุทธรณ์” การทบทวนกฎหมายของ Notre Dame เล่ม 57 ฉบับที่ 2 ข้อ 6 https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol57/iss2/6/